恒通股份：恒通物流股份有限关于公司董事、财务总监被迫辞职的公告

纳斯达克：603223 股票交易全称：恒通控股公司 发函编号：2022-002

恒通物流业控股公司有限新公司

关于新公司董事、王敏辞任的发函 本新公司管理层及全体董事保证本发函内容不存有任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确度和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流业控股公司有限新公司（以下全称“新公司”）近日寄送新公司董事、王敏徐洪晓女士的书面辞任报告。徐洪晓女士因社会活动修改离职新公司第四届管理层董事、王敏及管理层核算委员会委员职务。辞任后，徐洪晓女士将不再转任新公司任何职务。根据有关法律、条文及规范性文件的明确规定，上述辞任申请自辞任报告送达管理层之日起生效。

根据《新公司法》、《新公司章程》等相关明确规定，徐洪晓女士辞任后，新公司管理层人数尚未低于法定人数，其辞任不会受到影响新公司管理层的正常运行。新公司将根据有关明确规定尽快尚未完成新公司董事、核算委员会委员的补选社会活动。

新公司及新公司管理层对徐洪晓女士在任职期间为新公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此发函。

恒通物流业控股公司有限新公司管理层

2022年1月13日

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