兴化傲农生物科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本子公司总裁会及全体总裁保证本核定章节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其章节的可信、准确性和持续性承担个别及连带责任。

重要章节提示：

● 本次全会应该有否决表决：无

一、全会举行和开会状况

(一)董事局举行的星期：2022年3月4日

(二)董事局举行的两处：永定县厦门市厦门市观音山运营中心10号楼子公司全会室

(三)开会全会的新股债权人和恢复提案权的本金债权人及其持有股份状况：

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(四)提案模式应该完全符合《子公司法》及《子公司章程》的规定，代表大会请到状况等。

本次临时董事局由子公司总裁会召集，总裁长吴有林请到，全会采取彩排投票和网络投票相结合模式举行并提案。全会的召集、举行、提案模式完全符合《子公司法》及《子公司章程》的规定。

(五)子公司总裁、理事和总裁会秘书的开会状况

1、子公司在任总裁9人，开会3人，总裁黄祖尧、丁能水、张瑞、叶俊标、刘峰、郑鲁英因实习状况没法开会本次全会；

2、子公司在任理事5人，开会0人，理事温庆琪、张敬学、闫卫飞、匡俊、肖俊峰因实习状况没法开会本次全会；

3、总裁会秘书侯浩峰作人开会本次全会。

3、表决初审状况

(一)非累积投票表决

1、表决中文名称：关于微调2022年度子公司及下属子子公司相互透过偿付方案的表决

初审结果：通过

提案状况：

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2、表决中文名称：关于拟为合作方透过偿付上升偿付方的表决

初审结果：通过

提案状况：

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3、表决中文名称：关于增补子公司章程的表决

初审结果：通过

提案状况：

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4、表决中文名称：关于增补《董事局立法者条文》的表决

初审结果：通过

提案状况：

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5、表决中文名称：关于增补《总裁全会事准则》的表决

初审结果：通过

提案状况：

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6、表决中文名称：关于增补《董事局立法者条文》的表决

初审结果：通过

提案状况：

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7、表决中文名称：关于增补《独立总裁实习制度》的表决

初审结果：通过

提案状况：

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8、表决中文名称：关于增补《关连性交易经营管理办法》的表决

初审结果：通过

提案状况：

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9、表决中文名称：关于增补《募集资金不足经营管理办法》的表决

初审结果：通过

提案状况：

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(二)就其重大事项，5%以下债权人的提案状况

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(三)关于表决提案的有关状况说明

本次全会的表决1、2、3、4、5、6为特别决议表决，仅已获得开会全会的债权人（还包括债权人代理人）所持提案权的2/3以上通过。

本次全会表决为非关连性表决，不就其关连性债权人。本次全会所有表决仅获通过。

4、代理人铭记状况

1、本次董事局铭记的代理人Amuse：北京市中伦代理人Amuse

代理人：金奂佶、高照

2、代理人铭记结论意见：

子公司本次临时董事局召集和举行程序、开会全会医务人员和召集人的身份、全会提案程序仅完全符合《子公司法》《董事局准则》等立法者、条文、原则性文件及《子公司章程》的相关规定，提案结果实质上、有效。

5、核定文件目录

1、经开会总裁和记录人签定确定并加盖总裁会印章的董事局决议；

2、经铭记的代理人Amuse主任签定并加盖公章的立法者要点；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

福建傲农生物科技集团股份有限子公司

2022年3月5日

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