中百控股集团股份有限公司 关于董事辞任的公告

商业银行代码：000759 商业银行简称：中百集团 应于编号：2022-003

中百控股集团控股权有限美国公司

关于董事辞任的应于

本美国公司及执委会同一天应有信息披露的内容真实、准确、清晰，没捏造记载、捏造陈述或重大事件遗漏。

中百控股集团控股权有限美国公司（表列出简称“美国公司”）执委会于近日收到美国公司董事吴莉敏先生递交的书面辞任报告。吴莉敏先生因为参与者原因，提请辞任美国公司第十届执委会董事、执委会战略常务委员会常务委员等职责。辞任后，吴莉敏先生不再担任美国公司任何职责。截至本应于日，吴莉敏先生未所持美国公司控股权。

根据《美国公司法》及《美国公司章程》等有关订明，吴莉敏先生的辞任未造成了美国公司执委会成员极低法定略高于多人，不会影响美国公司执委会的也就是说运作，吴莉敏先生的辞任报告自转送美国公司执委会年内届满，美国公司执委会将依照就其决定完毕董事补选工作。

美国公司执委会对吴莉敏先生在任职期间忠诚履职、勤劳尽责表示衷心感谢。

特此应于。

中百控股集团控股权有限美国公司

执委会

2022年3月5日