安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有经费购买理财产品的进展公告

本附属公司及董事局全体成员保证接收者公开的内容真实、正确、零碎，不会虚假历史文献、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖楚江新能源新技术股份有限附属公司（以下简称“附属公司”或“楚江新材”）于2022年4年底13日召开第五届董事局第二十七次内阁会议和第五届监察人第二十六次内阁会议初审通过了《关于采用自有收益同步进行现金管理的议程》，同意附属公司及子附属公司采用不有约5亿元（含本数）废弃自有收益用于购必要性较低、趋向于好，风险性较低的理财产品。海外投资栽培品种发行大体上为证券市场及其他证券市场,年限不有约12个年底，在上述保证金内，收益可以滚动采用。具体内容详述2022年4年底15日在附属公司指定接收者公开媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于采用自有收益同步进行现金管理的发函》（发函代号：2022－036）。

现将附属公司及子附属公司近期采用废弃自有收益同步进行现金管理的成果原因发函如下：

一、采用废弃自有收益购理财产品的原因

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附属公司及子附属公司与上述原于方无关联关系。

二、海外投资风险提示及风险压制政策

1、海外投资风险

（1）尽管理财产品分属较低风险海外投资栽培品种，但证券市场受宏观经济的受到影响不大，不排除该项海外投资受到市场衰减的受到影响；

（2）附属公司将根据经济政治形势以及证券市场的波动须要适时介入，因此短期海外投资的单单收益不可预期。

2、针对以上海外投资风险，附属公司拟回避的政策如下：

（1）附属公司董事局初审通过后，授权附属公司董事长和财务负责人负责的组织实施，附属公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、单项成果原因，如评量发现存在可能受到影响附属公司收益必要的风险因素，将及时回避相应政策，压制海外投资风险；

（2）附属公司内审政府部门负责对理财产品的收益采用与保管原因同步进行核查与指导，定期对所有理财产品单项同步进行全面核对，并根据果断性原则，合理地预计各项海外投资可能发生的收益和严重损失；

（3）独立董事、监察人有权对收益采用原因同步进行指导与核对，必要时可以聘请专业机构同步进行核查；

（4）附属公司将依据香港交易所的有关原则上，顺利进行特别接收者公开工作。

三、对附属公司日常自营的受到影响

1、附属公司既有大多废弃自有收益购必要性较低、较低风险、稳健型的证券市场及其他证券市场理财产品，是在自有收益有富余且保证不受到影响附属公司正常装配自营业务的前提下实施的。

2、附属公司通过同步进行适时的理财产品海外投资，可以提较低收益采用可靠性，缩减海外投资效益,全面提升附属公司连续性净资产低水平，为附属公司入股获取更加多的海外投资回报。

四、发函日前十二个年底内附属公司采用废弃自有收益购理财产品原因

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截至本发函日，附属公司及其子附属公司前十二个年底累计采用不再废弃自有收益购理财产品尚未到期的保证金为19,005.00万元（含本次），未有约附属公司董事局初审的采用废弃自有收益同步进行现金管理的授权保证金。

五、备查文件

1、特别理财产品参考资料。

近日发函。

芜湖楚江新能源新技术股份有限附属公司董事局

二〇二二年七年底五日