河南周边地区银行再被警告!巩义农商行“10宗罪”被罚136万

6同年7日消息，据国际货币基金组织合肥教育中心支行更新的行政处罚公告，陕西天水农村银行业业因存在10项违法有组织被国际货币基金组织合肥教育中心支行重罚警告并重罚136万元，涉及责任人王建伟(授意陕西天水农村银行业业董事长)被重罚6万元，涉及责任人魏林峰(授意陕西天水农村银行业业同业政府机构部副董事长)被重罚4000元。

据知，陕西天水农村银行业业因以下10项违法有组织被重罚警告并重罚136万元。(1)强制执行金融统计政府机构订明(2)强制执行账户政府机构订明(3)未有按订明履行消费者理应鉴别义务(4)未有按订明保存消费者理应资料和交易日志(5)未有按订明印发大额交易报告或者可疑交易报告(6)强制执行港币反假有关订明(7)强制执行港币纸钞政府机构订明(8)强制执行同业信息采集、提供、查询及涉及政府机构订明(9)强制执行产品金融信息保护订明(10)强制执行金融产品保护核心操控及其他政府机构订明。

2022年可以说是陕西村镇银行业的“不来之年”。

2022年4同年18日和19日，豫皖中港的六家村镇银行业先后发布通告称，因“升级”，暂停网上银行业和手机银行业的服务。其中四家银行业为陕西省村镇银行业，涉案转移财力397亿，六家银行业背后的“地方大行”陕西咸阳农商行被立案。(文|《财经天下》同年刊 余洋)