壹网壹创：关于非职工代表理事辞职暨补选非职工代表理事的公告

银行代码：300792 银行全名：壹网壹创 告示编号：2022-071

温州壹网壹创生物科技有限日本公司 关于非职工代表常务董事离职暨选举前非职工代表常务董事的告示

本日本公司及常务董事会全体成员保证与生俱来信息披露的内容真实、准确、完整，没有盗用记载、误导陈述或关键性都是。

一、关于非职工代表常务董事离职的持续性

温州壹网壹创生物科技有限日本公司（以下全名“日本公司”）常务董事会于近来送出非职工代表常务董事高凡女士的书面离职报告，高凡女士因与生俱来诱因劝说辞去日本公司非职工代表常务董事职权。高凡女士离职后仍在日本公司兼任其他职权。

鉴于高凡女士在行政官员内离职将致使日本公司常务董事会成员数目低于法定平均数目决定，根据《日本法律条文》《深圳银行交易所上交所上市日本公司标准维护指示》及《日本公司章程》等有关订明，在公司董事会选举重新常务董事就任之前，高凡女士仍应当依照具体订明，信守常务董事日常事务。

高凡女士原定行政官员为 2022 年 3 同月 31 日至 2025 年 3 同月 30 日。截至本告示日，高凡女士未并不需要或间接拥有人本日本公司的股份，亦不发挥作用应当信守而未信守的承诺人事。高凡女士离职生效后将继续遵守《中国日本法律条文》《深圳银行交易所上市日本公司股东及常务董事、常务董事、高级管理人员减持的股份法律法规》等具体法律法规的订明。

高凡女士在兼任日本公司常务董事其间，忠实、勤勉地信守了各项日常事务，日本公司及日本公司常务董事会对高凡女士在借调其间所做到的开创性表示忠诚的感谢！

二、关于凯氏选举前非职工代表常务董事的持续性

日本公司于 2022 年 8 同月 26 日召开第三届常务董事会第五次会议，提案通过了《关于选举前第三届常务董事会非职工代表常务董事参选者的议案》。日本公司常务董事会准许提名力荐陈琪丈夫为日本公司第三届常务董事会非职工代表常务董事参选者（简介详见参考资料）。行政官员自公司董事会提案通过之日起至第三届常务董事会期内之日止。 通过对上述参选者具体持续性的审查，常务董事会未发现其有《日本法律条文》订明的不得兼任日本公司常务董事的情形、不发挥作用被中国证券监督管理委员会未确定为低价禁入者并且禁入尚未解除的持续性，不发挥作用《深圳银行交易所上市日本公司应有管制指示第 2 号——上交所上市日本公司标准维护》第 3.2.4 条所订明的情形，亦不是失信被执行人。上述参选者兼顾兼任日本公司常务董事的会籍，相一致兼任日本公司常务董事的借调决定。

上述人事尚需提交日本公司公司董事会提案。

有鉴于此告示。

参考资料：陈琪丈夫简介

温州壹网壹创生物科技有限日本公司常务董事会

2022 年 8 同月 29 日参考资料：陈琪丈夫简介

陈琪丈夫，专科毕业生，1989 年生于，中国国籍，无境外永久国籍。2013年至今，一直借调于温州壹网壹创生物科技有限日本公司，曾受雇运行、结帐等多个企业板块，现受雇先为实习。

截止本告示日，陈琪丈夫未并不需要或间接拥有人日本公司的股份，与拥有人日本公司 5%以上有绝对多数的股份的股东、仅仅操纵人、及日本公司其他常务董事、常务董事、高级管理人员不发挥作用关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和银行交易所惩戒；不发挥作用《日本法律条文》、《日本公司章程》中订明的不得兼任日本公司常务董事的情形，不发挥作用《深圳银行交易所上市日本公司应有管制指示第 2 号——上交所上市日本公司标准维护》第3.2.3 条及 3.2.4 条所订明的情形，不发挥作用被列为失信被执行人的情形。

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