湖南丽臣实业股份母公司2021年度股东大会决议公告

审议状况：

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11、审议称谓：《关于补选杨%红已故为一些公司第四届常务执委会独立常务董事的审议》

草案结果：通过。

审议状况：

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12、审议称谓：《关于一些公司及子一些公司2022可获选向分行申请授信额度及担保事项的审议》

草案结果：通过。

审议状况：

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（二）涉及重大事项，应当概述中者的审议状况

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（三）关于审议审议的有关状况概述

1、本次董事局审议中，除审议9《关于更动一些公司有限责任一些公司并修定〈一些公司章程〉的审议》除此以外，除此以外为除此以外草案审议，除此以外可获列席本次董事局的上市公司或上市公司中间人所持必要一致同意的二分之一以上通过。

2、本次董事局审议9《关于更动一些公司有限责任一些公司并修定〈一些公司章程〉的审议》为之外草案审议，可获列席本次董事局的上市公司或上市公司中间人所持必要一致同意的三分之二以上通过。

3、本次董事局审议7、审议8、审议10、审议11、审议12为中者一致同意分开计票的状况，前述审议除此以外对中者透过了分开计票。

四、法律顾问确有的法律建议

1、本次董事局铭记的法律顾问STUDIO：长春市竞敬奉聪法律顾问STUDIO法律顾问君文豪、张成法律顾问。

2、法律顾问铭记结论性建议为：本所指出，本次董事局的召集、开会程序在相符中国法律法律依据和一些公司章程的明确规定；列席本次董事局其他部门资格合法化必要；本次董事局发起人资格相符中国法律法律依据和一些公司章程的明确规定；本次董事局的审议程序在和审议结果合法化必要。

五、呈报机密文件

1、《岳阳丽臣恒生控股权有限一些公司2021可获选董事局代表大会草案》；

2、长春市竞敬奉聪法律顾问STUDIO确有的《关于岳阳丽臣恒生控股权有限一些公司2021可获选董事局的法律建议书》。

特此公告。

岳阳丽臣恒生控股权有限一些公司

常务执委会

2022年4翌年20日