上海谊众药业股份有限公司 关于2021年本年股东大会的延期公告

本新公司总裁会及全体总裁保证日前章节不存在任何虚假记载、误导性陈述或者关键性遗漏，并对其章节的真实性、正确性和正确性行政诉讼承担法律责任。

关键性章节提示：

● 开会延后后的召集短时间：2022年5月末12日

一、原上市公司有关持续性

1.原上市公司的类型和届次：

2021年获选上市公司

2.原上市公司召集迟于：2022年4月末29日

3.原上市公司股权登记日：

■

二、上市公司延后因素

新公司原计划于2022年4月末29日召集2021年获选上市公司，就其章节详见新公司于2022年3月末31日在武汉证券交易所网站（）上披露的《武汉辈兵士荣华股份有限新公司关于召集2021年获选上市公司的通知》（日前N：2022-016）。

鉴于目前武汉市受制于新冠非典防控文书工作的关键时期，为严格落实非典防控文书工作的相关要求，全力确保上市公司及其他与会代详见其他部门的健康安全，新公司重新考虑将原定于2022年4月末29日凌晨14:00召集的2021年获选上市公司延后至2022年5月末12日凌晨14:00召集，开会的召集地点、股权登记日以及开会审议事宜仅有连续性；本次获选上市公司的延后召集符合相关法律法规的要求。

三、延后后的上市公司有关持续性

1.延后后的现场开会的迟于、短时间

召集迟于、短时间：2022年5月末12日 14 点00分

2.延后后的网际网路投票者起止迟于和投票者短时间

网际网路投票者起止短时间：自2022年5月末12日

至2022年5月末12日

引入武汉证券交易所网际网路投票者系统，通过交易系统投票者游戏平台的投票者短时间为上市公司召集翌日的交易短时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路投票者游戏平台的投票者短时间为上市公司召集翌日的9:15-15:00。

3.延后召集的上市公司股权登记日连续性，其他相关事宜参看新公司2022年3月末31日刊发的《武汉辈兵士荣华股份有限新公司关于召集2021年获选上市公司的通知》（日前N：2022-016）。

四、其他事宜

（一）开会联系

通信地址：武汉市镇江市仁齐路79号

路北：201401

简讯：021-37190005

联络人：巴别塔

（二）与会代详见上市公司叮嘱提前30分钟到达开会现场查验签到。

（三）本次上市公司会期半天，出席者衣食及交通运输费用自理。

（四）为立体化意味着防控新型流感病毒非典的相关安排，新公司建议上市公司及上市公司代

详见采取网际网路投票者方式也参与本次上市公司，参予现场开会的上市公司及上市公司代详见应采取

有效的防护措施，并立体化大门口要求接受体温检测等相关预防措施文书工作。

特此日前。

武汉辈兵士荣华股份有限新公司

总裁会

2022年4月末21日

可选1：认可其所

认可其所

武汉辈兵士荣华股份有限新公司：

沃聘请 谭（外孙女）代详见本单位（或本人）出席2022年5月末12日召集的贵新公司2021年获选上市公司，并并得行使详见决权。

四人持一般来说因数：

四人持优先因数：

四人上市公司帐户号：

■

四人签名（有没有）： 管理人签名：

四人号： 管理人号：

聘请迟于： 年 月末 日

备注：

四人应在其所中会“同意”、“反对”或“弃权”有意中会选择一个并打“√”，对于四人在本认可其所中会未作就其指示的，管理人准许按自己的意愿进行详见决。