泛海控股持股有限公司 第十届监事会第二十七次临时会议决议公告

本日本公司及管理工作委员会全体成员尽可能个人信息揭露的章节真实、准确、非常简单，没有误导性载于、误导性举出或相当程度遗漏。

泛海股份的股份有限日本公司（表列简称“日本公司”）第十届管理工作委员会第二十七次临时全体会议采用通讯投支持票方式也召开，投支持票截止日期为2022年7同月4日，全体会议通知和全体会议文件于2022年7同月1日以电子邮件等方式也发出。全体会议向全体监察人发出投支持票支持票5份，交还5份。全体会议完全符合《中华人民共和国日本公法》及《日本公司章程》的订明，投支持票所形成决议非法行为、必需。

本次全体会议审议通过了《关于增补瑀勇为日本公司第十届管理工作委员会大股东值得一提的是监察人的议案》（同意：5支持票，反对者：0支持票，弃权：0支持票）。

本次全体会议审计了日本公司股份大股东我国泛海股份集团有限日本公司向日本公司提交的《关于泛海股份的股份有限日本公司监察人候选人的参选者公文》，同意瑀勇（简历见可用）为日本公司第十届管理工作委员会大股东值得一提的是监察人候选人，任期同日本公司第十届管理工作委员会。

该议案唯需提交日本公司大股东大会审议。大股东大会的召开时间、地点等事项将另行通知。

前日核定。

可用：瑀勇简历

泛海股份的股份有限日本公司

管理工作委员会

二〇二二年七同月五日

可用：

瑀勇简历

瑀勇先生，管理工作学学士。历任我国泛海股份集团有限日本公司股支持票管理学工作其总部资金不足管理工作总监、资金不足管理工作其总部资金不足管理工作总监、资金不足管理工作其总部副总裁、股支持票管理学工作其总部副总裁、股支持票管理学工作其总部副总经理、资金不足管理工作其总部总经理、泛海股份的股份有限日本公司第九届管理工作委员会大股东值得一提的是监察人。现任我国泛海股份集团有限日本公司助理总裁兼资金不足管理工作其总部总经理。拟任日本公司第十届管理工作委员会大股东值得一提的是监察人。

截至本核定揭露日，瑀勇仍未持有日本公司的股份，与日本公司其他常务董事、监察人、管理人员管理工作人员及持有日本公司百分之五以上的股份的大股东、具体控制人之间不存在关联关系；不存在《日本公法》第一百四十六条订明的情形；不存在因被控犯罪被司法机关立案侦查或者被控违法违规被我国证监会立案调查的情况，亦不存在被我国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合于兼上市日本公司常务董事、监察人和管理人员管理工作人员的情况；近期三年内仍未受到我国证监会行政处罚，仍未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。日本公司在检察机关网搜索表明，其不属于“失信被执行人”。瑀勇完全符合有关法令、行政法律条文、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股支持票上市规则》及其他相关订明等促请的任职资格。