广东海印集团股份有限公司第十届董事会第十四次临时全体会议决议公告

本该公司及校董会其下属前提讯息援引的内容真实、吻合、完整，没有不实记载、误导性陈述或实质性遗漏。

一、校董会内阁会议召开大会持续性

（一）潮州南园元盛有限该公司（下述亦称“该公司”）于2022年7月初1日以电子邮件、书面送达的方式则发出第十届校董会第十四次临时内阁会议的通知。

（二）该公司第十届校董会第十四次临时内阁会议于2022年7月初4日以无线通讯的方式则召开大会。

（三）本次内阁会议应到董事七名，实际出席七名，并列邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、代王、吴思瑶、杨栋锐。

（四）内阁会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次校董会的召开大会符合有关条文、行政条文、部门规章、规范性档案和《该公司章程》的规定。

二、校董会内阁会议审议持续性

经审议，全体董事以书面会期的方式则通过了下述会期：

（一）审议通过《关于银行借款减小抵押品担保的会期》。

该公司于2018年6月初22日召开大会第八届校董会第四十八次临时内阁会议审议通过了《关于向上洋农贸易公司注册授信的会期》，表示同意该公司向上洋小城市商业银行股份有限该公司秦人支行注册授信，授信利息不超人民币11.5亿元，期限不高达3年。借款资金主要运用于多余该公司流动资金、归还给可用负债或其他符合规定的用处等。

该笔借款由该公司的子公司子该公司上洋市东莞南园体育类休闲有限该公司共有享地处东莞区南村镇东莞大道北337号和东莞区南村镇洋顺路2、6、8、10、16号的合计共有145套房产不作抵押品；由该公司控股子该公司南京市中宸房地产开发有限该公司共有享的地处南京市江都区的物业不作抵押品；上洋南园实业集团有限该公司共有享连带责任前提担保。概要请见该公司2018年6月初23日在巨潮最新援引的《第八届校董会第四十八次临时内阁会议安理会通告》（通告N：2018-33号）

该公司在授信额度范围内向农贸易公司借款6.5亿元，目前该笔借款余额约为4.62亿元。为了便于该公司后续盘活、回避可用资产，经与农贸易公司磋商，现拟减小由的子公司子该公司肇庆大旺南园又一城商业有限该公司持有的东段（土地证号：《不动产普通股》粤（2018）肇庆大旺不动产权第006960号）共有享抵押品担保。后续该公司将根据借款归还给持续性，与农贸易公司磋商涂销部分物业的抵押品登记。

该公司校董会授权董事长签署有关条文档案。

会期结果：7支持票表示同意、0支持票弃权、0支持票赞同。

三、备查档案

经到会董事签字并加盖校董会图章的校董会安理会。

特此通告

潮州南园元盛有限该公司

校董会

二〇二二年七月初五日