泸天化：关于董事辞职的通告

证券编译器：000912 证券全名：泸天化 日前编号：2022-001

成都泸天化股权有限美国公司

关于管理委员会辞去的日前

本美国公司及管理委员会会全体核心成员意味着日前内容的真实、直观和明晰，没有虚假历史文献、误导 连续性陈述或重大遗漏。

一、管理委员会辞去的基本情况下

成都泸天化股权有限美国公司（以下全名“美国公司”）管理委员会会于近日收到美国公司管理委员会刘奇恩师、马如龙恩师送交的书面辞去申请，刘奇恩师、马如龙恩师因文书工作原因请求辞去所任美国公司第七届管理委员会会管理委员会一职，刘奇恩师、马如龙恩师将继续履职至新任管理委员会就职时止。刘奇恩师、马如龙恩师辞去后不担任美国公司任何一职。刘奇恩师、马如龙恩师不所持美国公司股权。

根据《美国劳动法》《上海证券交易所上市美国公司规章运作指引》《美国公司章程》等有关按规定，刘奇恩师、马如龙恩师的辞去未导致美国公司管理委员会会核心成员多人大于法定多人，因此，刘奇恩师、马如龙恩师的辞去报告自发送美国公司管理委员会会之日起生效，刘奇恩师、马如龙恩师的请辞不会影响美国公司管理委员会会的情况下运作。美国公司管理委员会会对刘奇恩师、马如龙恩师在美国公司任内为美国公司所重新考虑的开创性问到衷心感谢。

二、备查文件

（一）刘奇恩师辞去申请书

（二）马如龙恩师辞去申请书

近日日前

成都泸天化股权有限美国公司管理委员会会

2022 年 1 月底 4 日

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