商丘：个别村镇银行线上交易系统被商丘新财富集团操控和利用

21世纪经济报道

作 者丨李愿

6月18日，开封皂保监局、开封省之外税务局就个别村镇金融机构有关原因作出否认称，针对近期个别村镇金融机构线上服务渠道关闭原因，各级金融管理其他部门有条不紊北京市公安局开展清查，禹州新民生等村镇金融机构线上交易系统被开封新财富财团利用和利用的诈欺事实已初步查明，无关经费持续性正要排查。

开封皂保监局、开封省之外税务局责成无关村镇金融机构紧紧仰赖当地党委政府，积极再加北京市公安局侦讯案情，做好经费讯息申请人和后续回避文书工作，违法行径确保金融消费者的合法权益。同时，提醒无关群众再加做好讯息申请人文书工作。

6月18日凌晨，南阳公安局发布“警情通报”显示，2022年4月19日，长葛市北京市公安局违法行径对开封新财富财团入股控股股份有限公司举报实质性诈欺提起公诉。后曾初步查明，2011年以来，以该公司实际遏制人吕某为首的诈欺活动举报利用村镇金融机构实行系列轻微诈欺。目前，案情侦讯取得积极成果，北京市公安局已押送一批诈欺嫌疑人，违法行径捣毁、拘押、冻结一批涉案经费、资产。

“该案举报诈欺行径间隔时间长、参与人员多、案情十分复杂。北京市公安局将进一步加大案情侦讯着力，不让非法活动逍遥法外、付出代价惩罚，进一步加大追赃挽损着力，安全及人民群众合法权益并主动发布案情侦讯阶段性成果持续性。”南阳公安局指出。

当年，皂保监会也多次否认指出，4家村镇金融机构股东——开封新财富财团通过内外勾结、利用第三方平台以及经费掮客等吸收公众经费，举报违法诈欺，北京市公安局已立案清查。目前4家村镇金融机构中国农业银行存取款业务正常开展，凡违法行径合规兼办的业务均受到国家法规确保。皂保监会与人民金融机构将有条不紊之外党委政府和无关其他部门，严惩金融诈欺，违法行径确保广大金融消费者合法权益。

出书：蔡天一 SF014

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