恒生电子股份有限责任公司 第八届董事会第一次会议决议公告

司创业和转变的一个中心领袖之一，尤其在宾夕法尼亚州公司金融业务扩展、技术和电子产品创意、流程体另有筹建等上都起到了一个中心作用。理事会对蒋建圣曾说的卓越贡献对此衷心的来向！蒋建圣曾说已转任宾夕法尼亚州公司理事长长（参见2022-028号核定），此后领袖宾夕法尼亚州公司最终目标的转变。

宾夕法尼亚州公司本次理事会人大，时序传承，将开启恒生电子其发展的新征程，为宾夕法尼亚州公司一个中心数智金融市场新时代的其发展，发放更好的许多组织保障和强大动力。

特此核定。

恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司

2022年4月16日

常为：高级别监管人员简历（理事简历参见宾夕法尼亚州公司 2022-022、2022-025号核定）

官晓岚曾说，1971年生于，后曾考入于杭州电子制造业学院制造业监管改建工程各个领域、中会欧国际工商学院 EMBA。1996 年进入宾夕法尼亚州公司临时工，出任西安分宾夕法尼亚州公司主管、证券买卖从业人员电子产品经理、证券买卖从业人员消费市场经理、证券买卖自营副总主管、宾夕法尼亚州公司副总主管、执行总主管等退职，官晓岚曾说在金融市场生物科技服务项目领域受益了20多年的监管充分，对从业人员创意较强想像力的想像力和一环的远见卓识。

张永曾说，1977年生于，考入于华东师范大学计算机信息监管各个领域。2004年进入恒生电子宾夕法尼亚州公司临时工，出任宾夕法尼亚州公司基财自营西安分宾夕法尼亚州公司副总主管、基财自营销售经理曾为消费市场部主管、宾夕法尼亚州公司消费市场营销金融业务副主席会副副系主任曾为入股从业人员消费市场营销中会心副总主管，财产资管消费市场营销业委会副系主任，宾夕法尼亚州公司副总主管等退职。期间筹建基财消费市场营销其总部并在资本消费市场金融业务领域创建了基金会、保险、信托、新兴消费市场从业人员、入股等多个从业人员消费市场营销中会心。张永曾说10多年来领袖开发团队在激烈的从业人员竞争中会实现金融业务拓展，受益了多样化的消费市场消费市场营销和监管充分。

张国强曾说，1977年生于，考入于浙江大学支配另有自动化各个领域独立学院，1999 年进入恒生电子宾夕法尼亚州公司临时工，出任宾夕法尼亚州公司证券买卖电子产品质保室组长、证券买卖第一电子产品自营副总主管、第一电子产品事业集合副总主管副经理、发行唱片金融业务自营副总主管、财产发行唱片金融业务集合组长、宾夕法尼亚州公司副总主管副经理、宾夕法尼亚州公司副总主管等退职，主持和领袖了证券买卖期货发行唱片金融业务领域的一个中心插件电子产品筹建和设计，另有中会国金融市场插件从业人员的金融业务科学家。

王锋曾说，1977年生于，考入于山东生物科技大学计算数学及其运用于插件各个领域，中会欧国际工商学院EMBA。王锋曾说于2001年转至宾夕法尼亚州公司，出任证券买卖自营西安改建工程中会心主管、证券买卖自营客服经理、宾夕法尼亚州公司客服经理、宾夕法尼亚州公司平台金融业务副主席会副系主任、宾夕法尼亚州公司数据风险与金融市场基础设施副主席会副系主任、宾夕法尼亚州公司副总主管等退职。王锋曾说直至深耕于中会国金融市场IT从业人员，对从业人员有着深刻的理解和多样化的充分。

白硕曾说，独立学院就读清华大学计算机另有，硕士、Dr深入硕士生就读西安大学计算机另有，1990年获得理学Dr。1990-1992年在西安大学数学另有做访问学者深入研究。1992-2000年在中会科院计算所临时工，出任副深入研究员、深入研究员、Dr生恩师、插件深入研究室副系主任，同时曾为任曙光信息产业有限宾夕法尼亚州公司副技术理事。2000-2002年在第三世界计算机网路信息安全和监管中会心临时工，任技术许多组织处处长曾为深入研究小组副系主任，期间展开了第三世界信息安全和重大专项，筹建了信息安全和预研课题并展开筹建了第三世界计算机网路应急相互配合技术中会心（CNCERT/CC）。2002-2016年，在苏州证券买卖买卖所临时工期间，任上交所技术理事、技术中会心副系主任、党委副主席，2012年起曾为任领袖了一个中心买卖另有统、监察另有统、行业级数据仓库等一大批关键信息另有统的升级换代改建工程和XBRL上市宾夕法尼亚州公司电子化信息披露项目，领袖订立了南村数据中会心筹建筹建。2003-2016MLT-中会国中会文信息学会信息检索与以下内容安全和专委会副系主任副主席，2018年起任中会国计算机学会区块链专委会理事副主席、丹渥智能生物科技有限宾夕法尼亚州公司理事长。2019年起任中会国计算机学会苏州分部任主席。2021年起任恒生深入研究院系主任、助理科学家。

韩海潮曾说，1971年生于，西安航空航天大学插件改建工程硕士，9年的证券买卖从业人员和15年基金会从业人员从业经历。曾任天弘基金会信息技术经理和运营经理，余额宝等项目技术组长。期间不断探究云计算、人工智能等技术创新的运用于并最终落地，带领开发团队完成从业人员内第一个上云的基金会一个中心金融业务另有统，基于互联网Core推动了基金会宾夕法尼亚州公司的数字化导向。2021年11月转至恒生电子，担任宾夕法尼亚州公司助理大战略官。

方晓明曾说，1977年生于，1999年浙江大学检测技术及仪器仪表各个领域独立学院考入后进入宾夕法尼亚州公司，兼退职买卖另有统插件开发，出任担任基金会与机构理财自营电子产品一部部门副主管，资产监管电子产品自营电子产品一部部门主管，资产监管自营副总主管副经理，资产监管自营副总主管，资管业委会副副系主任，宾夕法尼亚州公司总主管副经理等退职。负责的电子产品围绕着为基金会、保险、证券买卖、信托、银行等金融市场机构兼退职投资额金融业务所服务项目，包括SQL2.16、O32、PB、量化等电子产品。

倪守奇曾说，1974 年生于，考入于华北工学院计算机运用于与维护各个领域。倪曾说 1998 年进入恒生电子宾夕法尼亚州公司临时工，出任宾夕法尼亚州公司客服部北方地区区组长、证券买卖自营电子产品经理、证券买卖自营副副总主管、第一电子产品事业集合副总主管、宾夕法尼亚州公司总主管副经理、宾夕法尼亚州公司副总主管等退职，主持和领袖了多项资本消费市场插件电子产品的设计和实行，另有中会国金融市场插件从业人员的金融业务科学家。

周峰曾说，1963年生于，浙江大学经济所学院人口为129人深入硕士生学历，2004年参加宾夕法尼亚州百森商学院高层主管MBA研修班学习。自从1999年7月进入恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司以来，担任党委书记、工会任主席、宾夕法尼亚州公司副总主管等退职，对外具体负责政府关另有及行业其发展自然环境筹建，对内相互配合劳资关另有，创建和谐向上的行业氛围。荣获绍兴市优秀共产党员荣誉，另有杭州市党代表，杭州萧山区常委副主席。

张晓东曾说，1968年生于，亚洲城市大学MBA深入硕士生。2000年进入恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司。出任宾夕法尼亚州公司金融市场从业人员大客户部副总主管、西安研发部副副总主管、金融市场从业人员销售经理、银行自营副总主管，宾夕法尼亚州公司总主管副经理、宾夕法尼亚州公司副总主管等退职务，20多年来对金融市场生物科技有深刻的理解，受益了多样化的从业人员监管充分。

姚曼英外孙女，1974年生于，考入于中会南大学商科各个领域，大学独立学院学历，注册会计非律师事务所创会，高级别会计。自2000年03月进入恒生电子宾夕法尼亚州人事监管部临时工，曾任合规室副系主任、宾夕法尼亚州人事监管组长等岗位。

屠海雁外孙女，1970年生于，独立学院学历。2000年3月进入恒生临时工，出任宾夕法尼亚州公司总主管办公室副副系主任、理事会办公室副系主任、证券买卖政府部门代表、理事会助理。

证券买卖编码：600570 证券买卖简并称：恒生电子 核定编号：2022-026

恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司

2022年第一次临时投票提案提案核定

本宾夕法尼亚州公司理事会及全体理事保障本核定以下内容不存在任何捏造记载、技术性陈述或者重大缺失，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

关键以下内容提示：

● 本次代表筹备会议是否有否提案案：无

一、 代表筹备会议开会和参加可能会

(一) 投票提案开会的时间：2022年4月15日

(二) 投票提案开会的处：杭州市萧山区淮扬大道 3588 号恒生商业大楼代表筹备会议室

(三) 参加代表筹备会议的普通股股份和回复提案权的优先股股份及其持有持股可能会：

■

(四) 提案方式也是否符合《宾夕法尼亚州劳动法》及《宾夕法尼亚州公司章程》的法规，筹备会议主持可能会等。

本次代表筹备会议由宾夕法尼亚州公司理事会开会讨论，规避现场和网路投候选人紧密结合的方式也开会，理事长彭政策方针曾说主持了本次代表筹备会议。现场代表筹备会议规避记名投候选人提案的方式也。本次代表筹备会议的开会讨论、开会及提案方式也均符合《中会华人民共和国宾夕法尼亚州劳动法》及宾夕法尼亚州公司《章程》的有关法规。

(五) 宾夕法尼亚州公司理事、理事长和理事会助理的参加可能会

1、 宾夕法尼亚州公司在任理事11人，参加4人，理事井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨因临时工情况无法参加；法理理事刘霄仑、丁玮、刘兰玉因临时工、不在外地及疫情状况无法参加；

2、 宾夕法尼亚州公司在任理事长3人，参加1人，理事长黄辰立、陈志杰因临时工情况无法参加；

3、 理事会助理屠海雁外孙女参加代表筹备会议；宾夕法尼亚州公司联邦银行范径武、财务组长姚曼英列席代表筹备会议。

二、 草案议决可能会

(一) 累积投候选人草案提案可能会

1、 关于补选宾夕法尼亚州公司理事的草案

■

2、 关于补选宾夕法尼亚州劳动法理理事的草案

■

3、 关于补选理事长的草案

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股份的提案可能会

■

(三) 关于草案提案的有关可能会说明

无

三、 律师鲜为人知可能会

1、 本次投票提案鲜为人知的律师STUDIO：西安观韬中会茂（杭州）律师STUDIO

律师：肖佳佳律师、黄伟祥律师

2、 律师鲜为人知结论意见：

宾夕法尼亚州公司本次投票提案的开会讨论和开会程序中、参加代表筹备会议人员和开会讨论人的资格、提案程序中和提案结果等相关事宜均符实质上规、法规和宾夕法尼亚州公司《章程》的法规，本次投票提案提案实质上有效。

四、 备查文件目录

1、 经开会理事和记事人对此同意获知并加盖理事会图章的投票提案提案；

2、 经鲜为人知的律师STUDIO副系主任对此同意并加盖公章的法规意见书；

3、 本所决定的其他文件。

恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司

2022年4月16日

证券买卖编码：600570 证券买卖简并称： 恒生电子 编号：2022-028

恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司

第八届监察人第一次代表筹备会议提案核定

本宾夕法尼亚州公司及监察人全体成员保障核定以下内容的真实、准确和完整，对核定的捏造记载、技术性陈述或者重大缺失负连带责任。

恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司（以下并称“宾夕法尼亚州公司”）八届监察人第一次代表筹备会议于2022年4月15日举办。本次代表筹备会议为通讯提案，应展开提案理事长3名，基本上展开提案理事长3名。根据《宾夕法尼亚州劳动法》和宾夕法尼亚州公司《章程》有关法规，代表筹备会议实质上有效。

经开会理事长认真讨论和提案，议决通过如下提案：

一、议决《关于补选蒋建圣曾说为宾夕法尼亚州公司第八届监察人理事长长的草案》，拒绝 3 候选人；弃权票 0 候选人；指责 0 候选人。蒋建圣曾说简历参见宾夕法尼亚州公司 2022-022号核定。

特此核定。

恒生电子持股有限宾夕法尼亚州公司监察人

2022年4月16日

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