天水众兴菌业股份有限公司有限公司 2021年度股东大会决议公告

决议以工作人员惯常表决投票表决和互联投票表决投票表决借助于的方式为审定通过以下草案：

（一）审定通过了《关于审定〈2021等奖项监察人会工作调查结果〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6462％；坚决532,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8165％；坚决532,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1437％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（二）审定通过了《关于审定〈2021等奖项监察人会工作调查结果〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6462％；坚决532,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8165％；坚决532,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1437％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（三）审定通过了《关于审定〈2021等奖项财务决算调查结果〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6462％；坚决532,550股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8165％；坚决532,550股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1465％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（四）审定通过了《关于审定〈筹措款项等奖项存放与也就是说运用于可能会的专项调查结果〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,391,000股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6642％；坚决505,350股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3349％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意3,009,341股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的85.5901％；坚决505,350股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的14.3729％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（五）审定通过了《关于审定〈2021等奖项核心控制自我评价调查结果〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6462％；坚决532,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8165％；坚决532,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1437％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（六）审定通过了《关于审定〈2021等奖项利润分配工程建设〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,466,100股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.7140％；坚决430,250股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.2851％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意3,084,441股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的87.7261％；坚决430,250股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的12.2369％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（七）审定通过了《关于审定〈2021等奖项调查结果〉及〈2021等奖项调查结果摘要〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6462％；坚决532,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8165％；坚决532,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1437％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（八）审定通过了《关于拟续聘的公司2022等奖项风险管理管理机构的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,358,900股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6430％；坚决537,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3562％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,977,241股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.6772％；坚决537,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.2859％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（九）审定通过了《关于审定〈2022等奖项理事、高阶技术人员聘用（救济金）绩效计划〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,304,200股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6067％；坚决592,150股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3924％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,922,541股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的83.1214％；坚决592,150股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的16.8416％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（十）审定通过了《关于审定〈2022等奖项监察人聘用（救济金）绩效计划〉的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,304,200股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6067％；坚决592,050股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3924％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,922,541股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的83.1214％；坚决592,050股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的16.8388％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（十一）审定通过了《关于预期2022年向银行等金融管理机构申请综合授信额度的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6462％；坚决532,550股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8165％；坚决532,550股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1465％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（十二）审定通过了《关于预期2022年为子的公司提供债权人额度的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,358,800股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6429％；坚决537,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3562％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,977,141股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.6743％；坚决537,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.2859％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（十三）审定通过了《关于运用于外荒废自有款项进行委托理财的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,352,900股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6390％；坚决543,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3601％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,971,241股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.5065％；坚决543,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.4565％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

（十四）审定通过了《关于今后三年（2022-2024年）用者股回报工程建设的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,396,000股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6676％；坚决500,250股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3315％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意3,014,341股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的85.7323％；坚决500,250股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的14.2279％；赞成1,400股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0398％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界巨潮APP（）上的就其段落。

（十五）审定通过了《关于外筹措款项投资项目结项并将节余筹措款项受限制补充流动款项的草案》

1、投票表决可能会

（1）总投票表决可能会

表示同意150,363,900股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的99.6463％；坚决532,450股，占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.3529％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议所有用者股所用者控持股的0.0009％。

（2）中小用者股总投票表决可能会

表示同意2,982,241股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的84.8194％；坚决532,450股，占有列席决议的中小用者股所用者控持股的15.1437％；赞成1,300股（其中，因尚未投票表决选项赞成0股），占有列席决议的中小用者股所用者控持股的0.0370％。

2、投票表决结果

通过

上述草案参考段落请见2022年03同月24日刊文在的公司指明反馈引述取而代之闻界《证券时报》、《人民共和国证券报》及巨潮APP（）上的就其段落。

除审定通过上述草案则有，作为本次等奖项用者股大会的议程之一，监察人会独立理事彭玲外孙女、巨铭先生及刘遐先生在会上想到了2021等奖项述职调查结果。

三、作证据悉的普通法意愿

国浩作证（杭州）ARTSVISION张冉作证、李聪作证列席本次用者股大会进行彻底改变，并据悉了普通法意愿书。该普通法意愿书认为：

综上所述，本所作证认为：

1、的公司本次用者股大会的推举、推举机制符合标准普通法、规章、合理性文档和《的公司章程》的有关规章；

2、本次用者股大会由的公司监察人会推举，主委的资格普通法依据、必要；

3、加入本次用者股大会的用者股、理事、监察人和高阶技术人员外有资格加入本次用者股大会，其来访资格普通法依据、必要；

4、本次用者股大会投票表决机制符合标准普通法、行政部门规章、合理性文档和《的公司章程》的规章，投票表决结果普通法依据、必要。

四、备查文档

1、南阳众兴菌业科技控持股有限的公司2021等奖项用者股应于；

2、国浩作证（杭州）ARTSVISION《关于南阳众兴菌业科技控持股有限的公司2021等奖项用者股大会之普通法意愿书》。

据知应于

南阳众兴菌业科技控持股有限的公司监察人会

2022年04同月15日

股份代码：002772 股份亦称：众兴菌业 应于S：2022-039

普通股代码：128026 普通股亦称：众兴转债

南阳众兴菌业科技控持股有限的公司

“众兴转债”2022年

第一次普通股用者有人决议决议应于

本的公司及监察人会全体人员必需反馈引述的段落确实、准确和比较简单，尚未欺诈记载、误导性辩解或关键性遗漏。

南阳众兴菌业科技控持股有限的公司（以下亦称“的公司”）根据《人民共和国的不动产》、《人民共和国证券法》等普通法、规章和合理性文档及的公司《刊发可转换的公司普通股筹措写明》（以下亦称“《筹措写明》”）、《可转换的公司普通股用者有人决议前提》（以下亦称“《普通股用者有人决议前提》”）的就其规章，于2022年04同月15日推举“众兴转债”2022年第一次普通股用者有人决议，本次普通股用者有人决议就其可能会如下：

一、决议基本可能会

（一）决议推举可能会

1、决议届次：“众兴转债”2022年第一次普通股用者有人决议

2、决议主委：的公司监察人会

3、决议主用者人：的公司理事长高博书先生

4、决议推举时间段：2022年04同月15日（星期三）早上3:30

5、决议推举及投票表决投票表决方式为：本次决议采行工作人员与电信借助于的方式为推举，投票表决采行记名方式为投票表决。

6、债权登记日：2022年04同月08日（星期三）

7、决议地点：南阳国家农业科技园区（麦积区中滩镇）的公司决议室

8、决议推举的普通法依据、合规性：本次普通股用者有人决议的推举、推举机制符合标准就其普通法、规章和合理性文档及《筹措写明》、《普通股用者有人决议前提》等的就其规章。

（二）决议列席可能会

1、列席本次普通股用者有人决议的普通股用者有人（或普通股用者有人代理人）总共2名，外以电信投票表决方式为来访，推选有投票决定权的普通股张数23,580张，推选的本期尚未支付普通股金币金额总共2,358,000元，占有本次尚未支付普通股金币总额的0.5768%。

2、的公司外理事、监察人和高阶技术人员列席了本次普通股用者有人决议，彻底改变作证对本次决议进行了彻底改变。

二、草案审定和投票表决结果

本次决议以电信方式为推举，决议审定通过了《关于外筹措款项投资项目结项并将节余筹措款项受限制补充流动款项的草案》。

投票表决结果：通过。

表示同意23,580张，占有列席决议普通股用者有人所用者必要投票决定权的普通股总共的100.0000%；坚决0张，占有列席决议普通股用者有人所用者必要投票决定权的普通股总共的0.0000%；赞成0张，占有列席决议普通股用者有人所用者必要投票决定权的普通股总共的 0.0000%。

三、作证据悉的普通法意愿

国浩作证（杭州）ARTSVISION张冉作证、李聪作证彻底改变并据悉了普通法意愿书。该普通法意愿书认为：

本次决议的推举和推举机制、主委和加入本次决议人员资格及决议投票表决方式为、投票表决机制及投票表决结果外符合标准就其普通法、规章和合理性文档及《筹措写明》《决议前提》的有关规章，本次普通股用者有人决议的投票表决结果普通法依据、必要。

四、备查文档

1、《“众兴转债”2022年第一次普通股用者有人决议决议》；

2、《国浩作证（杭州）ARTSVISION关于南阳众兴菌业科技控持股有限的公司“众兴转债”2022年第一次普通股用者有人决议之普通法意愿书》。

据知应于

南阳众兴菌业科技控持股有限的公司监察人会

2022年04同月15日

。

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